虚拟货币面对面的场外交易,看似安全,但隐藏着危机。

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虚拟货币面对面的场外交易,看似安全,但隐藏着危机。

“与通过虚拟货币交易所转移资金相比,当面现金支付可以绕过银行审查,确保交易实时完成,并避免交易任何方面的资金用尽。香港的交易趋势”香港,虚拟货币交易所的一位官员说。

要在官方加密货币交易所购买比特币,必须进行实名验证。投资者必须在平台上验证个人信息,并根据消息上传身份证,护照,地址证明和其他信息。如果您想使用比特币ATM订阅比特币,则最多需要支付10到15的付款处理费,并且ATM机会逐笔计数现金,因此您可以跟踪交易路径。

根据PeckShield反洗钱报告的数据,2020年不受监管的加密货币出口量达到175亿美元,比2019年增长51,并且仍在快速增长。灰色行业将虚拟货币用于三种主要用途:贩毒,在线赌博和资本外逃。在这个隐藏的灰色产业链中,一个庞大的场外市场如雨后春笋般涌现。

秘密场外交易

李英(化名)提供了一种服务,允许比特币和USDT接收法定货币(港元),并说:“我们用港元付款”,并说:“卖方只需要提供虚拟货币接收地址即可。汇款确认后,支付价款,可以直接计算核实价格,与交易所交易相比,没有买家资金来源或身份信息的问题,金额不受限制经过谈判。

像李英这样的资深投币者开始将越来越多的“商人”变成黑灰色行业的上层和下层。在虚拟货币的隐蔽下,他们继续为黑灰色行业“输血”。

PeckShield专家说:“很多人认为这种用一手和一手钱进行的场外交易非常安全,而且实际上存在很多潜在风险。”

他解释说,从买方的角度来看,由于卖方不清楚卖方的详细信息,因此很容易从未知来源接收虚拟货币,因此他们可以在不知情的情况下参与洗钱案件。

根据Coin Holmes的观察,与2020年在韩国发起的“冻结卡大潮”一起参与场外交易的一些会员和参与者的银行卡已被冻结,并且可以与相关执法机构合作。在洗钱案中。

从卖方的角度来看,携带大型现金箱在街上奔跑很容易成为目标。根据CoinHolmes支持的一项调查的统计数据,场外交易资金的规模通常超过7位。最近,Coin Holmes确认通过警方支持的非处方案件,非处方交易已开始转变为面对面的现金交易。如果不能及时安全地存放现金,则可能会发生抢劫和抢劫的情况,您可能会遇到“杀猪”。最近在韩国和香港,USDT场外交易被抢劫。

“如果我们最近支持调查,则通过社交平台伪造买家的身份,成功进行了数以百计的现金进行虚拟货币交易的几笔场外交易。我们为买卖双方提供了大规模交易,在介绍该国的情况时,通常这种交易在天空中是一片漆黑,而地方却很少见。在收到汇款后,买方与同事合作进行抢劫,这些买方中的大多数被组织成东南亚帮派,“ CoinHolmes的防止洗钱专家说。

值得注意的是,在这些涉及黑色和灰色行业的案件中,犯罪分子越来越青睐USDT,USDT固定在美元中,具有稳定的价值并且也被隐藏。

根据中国的起诉数据,自2020年以来有85起与USDT相关的犯罪,而在2020年之前只有5起。

对于由CoinHolmes支持的Tether(USDT)的柜台交易,CoinHolmes结合了现有的数亿个地址标签,以快速找到目标的相关交易地址,并协助执法部门(USDT)。 )母公司Tether.Inc。它可以及时有效地拦截和阻止司法调查,可疑地址黑名单以及可疑USDT传输,从而使相关执法时间有时间发现事件,并增加了挽回受害者损失的可能性。

设置“飞车派对”的情况

根据CoinHolmes的统计,香港在半个月内发生了两次虚拟货币OTC交易。

1月3日晚上,在36岁的Lee成功交易了两名南亚买家和价值100万港元的比特币后,第二天下午(1月4日),两名南亚买家再次与Lee联系。通过微信,先生先生联系了他,想与他交易价值300万美元的比特币。

两名南亚买家和李先生完成了买家汽车的交易。李先生通过在线帐户将15枚比特币转移到指定帐户。买家给了我360万港元现金。当李先生数数这笔钱时,买主的汽车停在山坡上,当时又有一辆汽车驶近。当时,他们跳出三名南亚大人物,并迅速逃走,拿走了交付的360万现金和两部手机。李下了车,开走了。

据报道,受害者从2020年3月至2020年12月通过在线交易平台成功与南亚买家进行了5至6次加密货币交易,获利100,000港币。在交易了100万港元的比特币之后,他做好了准备。大事竟然陷入陷阱。

半个月后的1月18日,尹先生被三名持剑和棍棒的男子以USDT(一种固定在美元中的稳定货币)的现金交易抢走了350万港元。我赶紧开车离开。尹先生与“买方”完成了三笔交易,每笔交易金额约为60万至70万港元。由于双方之间的长期“幸福合作”,这种“批量交易”得到了促进。

据香港媒体报道,南亚有一个加密货币抢劫的先例:2018年,一名男子错误地认为强盗假装是卖方,并在另一方的指挥下带来1.4。他为当面交易支付了100万港元现金,但被现金伏击。

根据CoinHolmes的观察,中国大陆也进行过场外交易。根据审判文件网,2018年7月至2018年9月,一群黑客四次闯入一个以“区块链''为名的欺诈平台,窃取了520万元资产。

入侵成功后,黑客联系了外国洗钱平台。离岸洗钱平台需要收取70的费用,并且黑客没有想到洗钱平台在支付了高额费用后吞没了所有资产后会“逃跑”。被告人邓在法庭上承认,有五个人在汽车上与洗钱平台联系,声称洗钱平台未收到钱,并怀疑当时在作弊。

自2020年以来,我国一直在认真开展反洗钱和销毁卡的工作。虚拟货币已成为严重打击的领域,因此一些虚拟货币场外交易商家受到影响,迫使场外交易转向面对面交付。毫无疑问,“冒险”。更大的风险。

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